En el escenario empresarial actual, el aumento de las amenazas cibernéticas y las fraudes digitales se ha convertido en una preocupación constante.
Para preservar la integridad de las organizaciones, la investigación de fraudes corporativos ha ganado relevancia para salvaguardar tanto los activos materiales como la reputación de las empresas.
En este contexto, la colaboración entre los sectores de cumplimiento normativo y las autoridades policiales es un factor crucial para identificar, resolver y prevenir los cibercrímenes.
El papel de la investigación corporativa y su relación con la fuerza policial
El Dr. Filipe de Morais, delegado de la DHPP de São Paulo, compartió su visión sobre la perspectiva policial en la investigación de fraudes en el entorno digital durante el sexto episodio de STWCast.
Señala que el proceso de investigación corporativa tiene como objetivo identificar la causa raíz y dirigir las acciones futuras de la empresa. Él enfatiza que la empresa debe primero descubrir el origen del problema, implementar controles para prevenir recurrencias y, en algunos casos, informar a las autoridades policiales.
Sin embargo, es importante entender que la investigación corporativa tiene limitaciones y no reemplaza las prerrogativas de la investigación policial. La policía tiene el poder de acceder a información sensible, como el secreto bancario, que no está disponible en el ámbito corporativo.
La importancia de la informática forense
En un mundo cada vez más digital, la informática forense se ha convertido en una herramienta esencial para buscar la verdad.
La precisión e imparcialidad de los elementos digitales son innegables, lo que hace que la informática forense sea una pieza indispensable en la resolución de crímenes, especialmente en el contexto de fraudes cometidos a través de internet.
Sin embargo, es extremadamente importante que las investigaciones sigan métodos científicos y se realicen correctamente para tener valor judicial.
La decisión de contratar a un experto forense privado siempre es responsabilidad de la empresa. Puede solicitar la investigación de sus activos, como computadoras y teléfonos celulares, que pertenecen a uno o más empleados.
Vale la pena recordar que la empresa tiene derecho a investigar a sus empleados, siempre que haya claridad en el momento de la contratación de que pueden ser investigados y que su equipo de trabajo puede ser auditado.
La importancia de una investigación bien realizada
Una investigación interna bien realizada puede proteger la imagen de la empresa, colaborar con la policía y prevenir malentendidos. La colaboración de la empresa con las autoridades mitiga las sanciones y demuestra un compromiso con la resolución de problemas.
Otro punto que debe reforzarse es la importancia de no retrasar el inicio de las investigaciones. Con el manejo y almacenamiento, la evidencia puede deteriorarse con el tiempo, y la empresa debe estar consciente de cuándo y cómo actuar.
En situaciones de presunto fraude, la empresa debe actuar con precaución y seguir los procedimientos adecuados.
La colaboración con la policía es esencial, y la empresa debe estar dispuesta a compartir evidencia e información para fortalecer la investigación.
Promoviendo la integridad corporativa
La investigación corporativa juega un papel esencial en la preservación de la integridad corporativa.
Al colaborar con la policía y llevar a cabo investigaciones internas bien estructuradas, las empresas pueden identificar las causas raíz, implementar controles y prevenir futuros delitos.
La relación entre la investigación corporativa y la fuerza policial es simbiótica, con el objetivo de la justicia, la verdad y la seguridad corporativa en un escenario cada vez más digital y complejo.
Para obtener más información sobre este tema, mira el sexto episodio completo de STWCast.
