No cenário empresarial atual, o aumento das ameaças cibernéticas e fraudes por meio digital tornou-se uma preocupação constante.
Para preservar a integridade das organizações, a investigação de fraudes corporativas ganhou relevância a fim de resguardar tanto os ativos materiais quanto a reputação das empresas.
Nesse contexto, a colaboração entre os setores de compliance e as autoridades de aplicação da lei é um fator crucial para identificar, resolver e prevenir crimes cibernéticos.
O papel da investigação corporativa e sua relação com a força policial
O Dr. Filipe de Morais, delegado do DHPP de São Paulo, compartilhou a sua visão sobre a perspectiva policial na investigação de fraudes no meio digital, durante o sexto episódio do STWCast.
Ele aponta que o processo de investigação corporativa visa identificar a causa raiz e direcionar as ações futuras da empresa. Enfatiza que a empresa deve primeiro descobrir a origem do problema, implementar controle para evitar recorrências e, em alguns casos, informar às autoridades policiais.
Contudo, é importante entender que a investigação corporativa possui limitações, não substituindo as prerrogativas da investigação policial. A polícia tem o poder de acessar informações sensíveis, como sigilos bancários, que não estão disponíveis na esfera corporativa.
A importância da perícia digital
Em um mundo cada vez mais digital, a perícia digital se tornou uma ferramenta essencial para a busca da verdade.
A precisão e imparcialidade dos elementos digitais são inegáveis, tornando a perícia digital uma peça indispensável na resolução de crimes, especialmente no contexto das fraudes cometidas através da internet.
No entanto, é de extrema importância que as investigações sigam métodos científicos e sejam conduzidas corretamente para que possuam valor judicial.
A decisão de contratar uma perícia particular é sempre da empresa. Ela pode solicitar a investigação de seus ativos, como computadores e celulares, que pertencem a um ou mais colaboradores.
Vale lembrar que a empresa tem o direito de investigar seus colaboradores, desde que haja clareza no momento da contratação de que podem ser investigados e que seus equipamentos de trabalho podem ser auditados.
A importância da investigação bem conduzida
Uma investigação interna bem conduzida pode proteger a imagem da empresa, colaborar com a polícia e evitar interpretações equivocadas. A colaboração da empresa com as autoridades atenua as penalidades e mostra o compromisso em resolver os problemas.
Outro ponto que deve ser reforçado, é a importância de não se demorar a começar as investigações. Com o manuseio e armazenagem, as provas podem se deteriorar ao longo do tempo, e a empresa deve estar ciente de quando e como agir.
Em situações de suspeita de fraude, a empresa deve agir com cautela e seguir os procedimentos adequados.
A colaboração com a polícia é fundamental, e a empresa deve estar disposta a compartilhar evidências e informações para fortalecer a investigação.
Promovendo a integridade corporativa
A investigação corporativa desempenha um papel essencial na preservação da integridade empresarial.
Ao colaborar com as autoridades policiais e conduzir investigações internas bem estruturadas, as empresas podem identificar causas raiz, implementar controles e prevenir futuros crimes.
A relação entre investigação corporativa e força policial é simbiótica, visando a justiça, a verdade e a segurança empresarial em um cenário cada vez mais digital e complexo.
Para saber mais sobre esse assunto, assista ao sexto episódio completo do STWCast.
Investigação Corporativa – Crime cibernético. A visão policial sobre o tema.
