La Pericia Digital es una práctica fundamental en el escenario actual, donde gran parte de las actividades empresariales y personales ocurre en entornos digitales. Esta guía es un enfoque completo y profundo, que trae conceptos, ejemplos prácticos, tecnologías utilizadas y la relación entre la pericia digital y las necesidades corporativas.
Con el objetivo de desglosar cada aspecto de la pericia digital, este contenido pretende servir como referencia para quienes deseen comprender a fondo cómo esta práctica puede transformar la manera en que manejamos datos, disputas legales y seguridad.
¿Qué es la Pericia Digital?
La Pericia Digital es el proceso de investigación, análisis y preservación de datos digitales para esclarecer hechos y proporcionar información confiable en contextos administrativos, corporativos y legales. Va más allá de simples investigaciones, utilizándose para prevenir daños, mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento legal.
Diferencia entre Pericia Corporativa y Jurídica:
Pericia Corporativa:
Está enfocada en resolver problemas internos, como filtraciones de datos, fraudes y mala conducta de los empleados.
💡 Ejemplo: Una empresa de tecnología descubre que un empleado copió archivos confidenciales a un dispositivo externo.
Pericia Jurídica:
Está dirigida a reunir pruebas que puedan ser utilizadas en procesos legales, siguiendo protocolos estrictos para garantizar la validez de la información.
💡 Ejemplo: Una empresa demanda a otra por plagio digital y utiliza informes técnicos para probar la violación.
¿Cuándo y por qué es necesaria la pericia digital?
La pericia digital no debe verse solo como una herramienta reactiva, activada tras un problema. También cumple un papel preventivo. Aquí se presentan los principales escenarios:
- Velocidad de acción para incidentes críticos
El desafío: Cuando ocurre un incidente, como filtraciones de datos o ataques de ransomware, actuar rápidamente es crucial para contener los daños y recuperar la información.
Cómo ayuda la pericia: Identifica el origen del problema y proporciona informes rápidos para apoyar la toma de decisiones.
💡 Ejemplo ficticio: Un hospital enfrenta un ciberataque que paraliza sus sistemas. La pericia digital localiza el punto de entrada del ataque, lo que permite que el equipo de TI resuelva el problema rápidamente.
- Protección contra daños financieros y reputacionales
El desafío: Las filtraciones de datos o fraudes pueden llevar a multas severas, pérdidas de clientes y daños a la reputación.
Cómo ayuda la pericia: Proporciona pruebas para mitigar los perjuicios y demostrar el cumplimiento.
💡 Ejemplo ficticio: Una aseguradora descubre que se accedieron indebidamente a datos sensibles. La pericia digital identifica cómo se realizó el acceso, reduciendo el impacto ante los clientes y reguladores.
- Resolución de disputas legales y cumplimiento
El desafío: En los procesos jurídicos, las pruebas digitales pueden ser impugnadas. La pericia garantiza que se recojan y preserven adecuadamente.
Cómo ayuda la pericia: Siguiendo protocolos rigurosos, asegura que las pruebas sean aceptadas en el tribunal.
💡 Ejemplo ficticio: Una startup es acusada de violar contratos al utilizar software no licenciado. La pericia demuestra que los sistemas estaban en conformidad, cerrando la disputa.
Principales etapas de la Pericia Digital: Paso a paso
Aquí explicamos cada etapa con más detalle para que el proceso sea comprensible incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos.
- Recolección de datos
¿Qué es?: Fase inicial en la que se identifican y extraen pruebas de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles o servidores.
¿Cómo funciona?: Los técnicos utilizan herramientas especializadas para copiar datos sin alterarlos, garantizando la integridad de la información.
💡 Ejemplo: Extraer mensajes de un teléfono móvil sin modificar su contenido, utilizando herramientas como Cellebrite.
- Análisis forense
¿Qué es?: El estudio detallado de los datos recolectados para identificar actividades, patrones e intenciones.
¿Cómo funciona?: Las herramientas avanzadas ayudan a mapear quién accedió o alteró la información.
💡 Ejemplo: Identificar si un empleado transfirió archivos confidenciales a un pendrive antes de su despido.
- Preservación de evidencias
¿Qué es?: Garantizar que las evidencias digitales permanezcan intactas y protegidas contra alteraciones.
¿Cómo funciona?: Se usan jaulas de Faraday, bloqueadores de escritura y salas de evidencia seguras para almacenar los datos.
💡 Ejemplo: Almacenar discos duros en una sala segura con sellos para evitar la contaminación de las pruebas.
- Informe técnico
¿Qué es?: Documento final que presenta las conclusiones del análisis, traduciendo los términos técnicos a un lenguaje accesible.
¿Cómo funciona?: Los informes se elaboran para ser utilizados como prueba en procesos administrativos o judiciales.
💡 Ejemplo: Un informe puede incluir capturas de pantalla, registros de accesos y análisis de mensajes sospechosos.
Herramientas y tecnologías utilizadas en el laboratorio forense de STWBRASIL
Para ofrecer pericia digital de vanguardia, STWBRASIL cuenta con el mayor laboratorio forense del país. Aquí están las herramientas que componen esta estructura:
- Sala de guerra: Lugar donde clientes y expertos planifican estrategias de investigación.
- Sellos y rastreadores: Garantizan la integridad de las evidencias durante el transporte.
- Sala de evidencias: Ambiente seguro para almacenar dispositivos recolectados.
- Jaula de Faraday: Bloquea señales electromagnéticas, protegiendo los dispositivos de interferencias externas.
- Cellebrite: Herramienta líder para extracción de datos en dispositivos móviles.
- Cadena de custodia: Registro de cada movimiento de las evidencias, garantizando su validez judicial.
Desafíos y buenas prácticas en pericia digital
La recolección y preservación de evidencias digitales involucra desafíos técnicos y procesales que pueden comprometer el éxito de una investigación. Identificar y superar estos desafíos es esencial para garantizar que las evidencias sean válidas y confiables.
Principales desafíos en la recolección y preservación de evidencias
- Dispositivos dañados: Las evidencias a menudo están en dispositivos físicos dañados por accidentes o sabotajes intencionados.
💡 Solución: El uso de tecnologías como laboratorios avanzados y software especializado puede recuperar datos incluso de dispositivos físicamente comprometidos. - Datos cifrados: La criptografía es una barrera significativa para el análisis de datos.
💡 Solución: Herramientas avanzadas de descifrado y análisis, como las utilizadas por STWBRASIL, ayudan a superar estas dificultades. - Datos eliminados intencionadamente: Los usuarios pueden eliminar archivos críticos para dificultar las investigaciones.
💡 Solución: Software forense, como Cellebrite, puede recuperar datos eliminados, asegurando la integridad de la información.
La conexión entre la Pericia Digital y las regulaciones legales
La pericia digital es una herramienta indispensable para cumplir con las regulaciones brasileñas sobre protección de datos y seguridad digital.
El papel de la LGPD en la pericia digital
La LGPD (Ley General de Protección de Datos) exige que las empresas garanticen la seguridad y el control de los datos personales que recojan. En casos de filtraciones o accesos no autorizados, la pericia digital permite a las empresas:
- Identificar cómo ocurrió el incidente.
- Preservar evidencias para probar acciones correctivas.
- Elaborar informes detallados para auditorías y procesos administrativos.
💡 Ejemplo práctico: Una clínica médica sufre un ciberataque que expone información de pacientes. La pericia digital ayuda a rastrear el incidente y demostrar a los organismos reguladores que se adoptaron medidas de protección.
Relación con el Marco Civil de Internet
El Marco Civil de Internet establece directrices para la protección de datos y la privacidad en línea. La pericia digital ayuda a las empresas a:
- Cumplir con los requisitos de almacenamiento seguro de datos.
- Responder a demandas judiciales con pruebas digitales confiables.
- Mitigar sanciones en caso de fallas de seguridad.
💡 Ejemplo práctico: Un comercio electrónico es acusado de exponer datos de clientes. La pericia demuestra que la empresa siguió los protocolos de seguridad establecidos en el Marco Civil.
Tendencias futuras de la Pericia Digital
- Blockchain en cadenas de custodia: El blockchain puede usarse para registrar movimientos de evidencias digitales con más seguridad y transparencia, creando un registro inviolable de su movimiento.
- Nubes forenses para investigaciones remotas: Las plataformas de nube forense permiten analizar dispositivos sin necesidad de transportarlos físicamente, acelerando el proceso y reduciendo riesgos.
- Machine learning e inteligencia artificial: Las herramientas basadas en IA pueden analizar grandes volúmenes de datos rápidamente, identificando patrones y anomalías que pasarían desapercibidos.
Casos de aplicación
Caso 1: Investigación de fraude interno
Situación: Un empleado es acusado de acceder a datos confidenciales y enviarlos a competidores.
Acción: La pericia analiza registros de acceso, extrae correos electrónicos y verifica dispositivos para confirmar la transferencia de datos.
Caso 2: Ataque cibernético en una empresa financiera
Situación: Una fintech sufre un ataque que paraliza sus servicios.
Acción: La pericia identifica el punto de entrada del ataque y ayuda a recuperar la información.
Impacto financiero y estratégico de la pericia digital
Más que un recurso técnico, la pericia digital es una herramienta estratégica que protege las finanzas y la reputación de las empresas.
Reducción de costos por multas y no cumplimiento
Las empresas que no cumplen con las regulaciones están sujetas a multas severas. La pericia digital ayuda a evitar estas penalidades al:
- Identificar fallas en los sistemas antes de auditorías regulatorias.
- Demostrar cumplimiento en procesos legales.
💡 Ejemplo práctico: Una empresa que implementa auditorías regulares reduce el riesgo de multas relacionadas con la LGPD, ahorrando millones en posibles sanciones.
Recuperación de datos críticos
Los ataques cibernéticos pueden causar pérdidas significativas de datos, paralizando operaciones y generando pérdidas financieras. La pericia digital posibilita:
- La recuperación de información eliminada o dañada.
- La rápida reanudación de las actividades operacionales.
💡 Ejemplo práctico: Un banco tiene sistemas comprometidos por un ataque de ransomware. La pericia recupera los datos cifrados, evitando pérdidas operacionales y de imagen.
Protección de la reputación y fortalecimiento de la marca
Un incidente de seguridad mal gestionado puede impactar la confianza de los clientes. La pericia digital garantiza que:
- La investigación del incidente sea transparente y rápida.
- La comunicación con clientes sea clara y efectiva.
💡 Ejemplo práctico: Una empresa de retail mejora su imagen tras un ataque cibernético al ofrecer informes transparentes basados en la pericia digital.
Conclusión
La pericia digital es una disciplina esencial en la era moderna. No solo ayuda a resolver incidentes, sino que se convierte en un recurso preventivo, proporcionando seguridad jurídica y operativa. Entender su importancia y cómo aplicarla correctamente puede ser un diferenciador estratégico para empresas y profesionales que desean proteger su información y sus activos en el mundo digital.
